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公告2025-033：第十届董事会第十九次会议决议公告
发布时间：
2025-06-23 12:35
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来源：
代码：000565 简称：渝三峡A 公告编号：2025-033
重庆美高梅电子官网股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 一、董事会会议召开情况
重庆美高梅电子官网股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2025年6月20日在重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2025年6月16日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 二、董事会会议审议情况
审议通过公司《关于收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司部分股权并对其增资的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司部分股权并对其增资的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
重庆美高梅电子官网股份有限公司董事会
2025年6月21日
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